Branqueamento de capitais reúne bancários

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O Banco Nacional de Angola  (BNA) realizou nesta terça-feira, uma formação para quadros dos órgãos de instituições financeiras que operam no país, sobre prevenção e combate ao branqueamento de capitais.

Em formato virtual, a formação prevê uma sessão de apresentação e esclarecimentos sobre o novo quando legislativo que estabelece o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais em Angola, aprovado pela Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro e demais regulamentação complementar.

De acordo com o BNA, no acção formativa visa dar a conhecer aos órgãos sociais das instituições financeiras supervisionadas pelo Banco Central os  deveres que impõem o novo conjunto de regras.

As directrizes para a actuação dos membros destes órgãos na prevenção e combate do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa também passarão em revista neste encontro.

A actualização do quadro jurídico em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa resultou da necessidade de conformação do regime vigente à evolução das recomendações do Grupo de Acção Financeira (GAFI) e nas melhores práticas internacionais.

São entidades sujeitas, segundo a Lei 5/20 de 27 de Janeiro,  instituições financeiras previstas na lei que estabelece o seu regime, entidades não financeiras que exerçam actividade em território nacional, designadamente contabilistas, peritos contabilistas, auditores, advogados e outras profissões jurídicas independentes.

Estão ainda sujeitos ao diploma,  sócios das sociedades de advogados e os profissionais contratados pelas sociedades de advogados, quando intervenham por conta do cliente ou noutras circunstâncias nas áreas de compra e venda de imóveis e de participações sociais de estabelecimentos e de entidades comerciais, gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos de diferente natureza, de contas bancárias e contas poupança, entre outros.

 

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